(Pháp luật) - Được người dân miền Tây xem như ‘đại gia thủy
sản thành đạt’ với hàng loạt nhà máy chế biến cùng ‘siêu xe’ mang biển số tứ
quý, nên việc Phan Bá Tòng (còn gọi là Tòng ‘Thiên Mã’) bị bắt gây xôn xao dư
luận. Tuy nhiên, với những người trong ngành thủy sản miền Tây, không ai lạ lẫm
về món nợ ‘khủng’ của Tòng.
 |
| ‘Đại gia’ Tòng bên chiếc xe mang biển số tứ quý. |
Sửa sổ sách kế toán của công ty từ ‘lỗ’ thành
‘lãi’
Vào sáng 2/4, thông tin với PV, đại diện Cục
Cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can; bắt, khám xét nơi
làm việc và nơi ở của ông Phan Bá Tòng (hay còn gọi là Tòng ‘Thiên Mã’; Giám đốc
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã, trụ sở ở TP. Cần Thơ) và bà Trần Thị Diễm
(46 tuổi, Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã), để điều tra hành vi ‘Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản’. Diễm được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực của Tòng trong
vụ án này.
Thông tin chi tiết về việc bắt giữ ‘đại gia’
Tòng ‘Thiên Mã’, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét căn biệt thự
hoành tráng của ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ trong hẻm 75 đường Trần Phú. Cùng thời
gian này, một mũi trinh sát khác đã phối hợp với Công an quận Ô Môn khám xét
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã, nơi làm việc của ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’
trong Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Ô Môn).
Việc khám xét kéo dài đến khuya mới chấm dứt.
Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đến hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ đối với một số ngân hàng đóng
trên địa bàn TP. Cần Thơ. Trước đó, vào đầu giờ cùng ngày, C46 đã tiến hành bắt
giữ ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ và dẫn giải ông này về trụ sở của C46 tại TP. Hà
Nội bằng đường hàng không để tiến hành điều tra và thực hiện các bước thủ tục tố
tụng cần thiết.
Hé lộ thông tin với PV, một điều tra viên của
Công an TP. Cần Thơ cho biết, ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ và nữ kế toán trưởng bị
bắt tại TP. HCM và gần 10 cán bộ của C46 đã xuống TP. Cần Thơ ngay trong đêm để
khám xét nhà riêng của ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ và nhà riêng bà Diễm (cũng ở
TP. Cần Thơ). Số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên đến 700 tỉ đồng và có
thể cao hơn. Hiện số tiền chiếm đoạt đang được C46 và Công an TP. Cần Thơ điều
tra, làm rõ.
 |
| Trụ sở Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã |
‘Cơ quan chức năng xác định, Công ty TNHH xuất
nhập khẩu thủy sản Thiên Mã do ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ làm Giám đốc, có trụ sở
tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Trước đây, đại gia trong ngành
thủy sản từng phải ‘cầu cứu’ các cơ quan chức năng. Những khoản nợ mà ông này mất
khả năng thanh toán, được xác định lên đến hàng trăm tỉ đồng’, vị điều tra viên
thông tin.
Theo vị điều tra viên này, những ngày qua,
qua kiểm tra các giấy tờ, sổ sách liên quan, cơ quan điều tra bước đầu xác định,
Công ty ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ thành lập từ năm 2005, có vốn điều lệ 70 tỉ đồng,
mở rộng 3 nhà máy chế biến thủy sản. Khi thời điểm làm ăn kinh tế còn khó khăn,
Công ty Thiên Mã chế biến thủy sản. Doanh nghiệp này từng có hơn 10 trang trại
nuôi thủy sản khép kín và thời điểm phát đạt lên đến 40.000 tấn cá/năm. Nhưng bắt
đầu từ năm 2011, Công ty Thiên Mã lâm vào cảnh nợ nần và mất khả năng thanh toán
với số tiền hơn 500 tỉ đồng.
‘Trong vụ án này, với vai trò là Giám đốc, ‘đại
gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ đã lập nhiều hồ sơ vay vốn tại nhiều ngân hàng ở TP. Cần
Thơ. Những hồ sơ này được cho là có sai phạm. Hiện nay, ngân hàng không thể thu
hồi vốn và ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ cũng không có khả năng chi trả với khoản
tiền khoảng 700 tỉ đồng. Còn bà Diễm với vai trò là kế toán trưởng đã sửa sổ
sách kế toán của công ty từ ‘lỗ’ thành ‘lãi’’, vị điều tra viên nhấn mạnh.
Từng khiến các doanh nghiệp thủy sản miền Tây
giật mình
Theo thông tin tìm hiểu của PV, vào năm 2005,
Công ty Thiên Mã được thành lập với vốn điều lệ 70 tỉ đồng. Lúc bấy giờ, nhiều
công ty thủy sản gặp khó khăn trong sản xuất, nguồn vốn nhưng ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên
Mã’ vẫn mạnh dạn đầu tư cơ sở nuôi trồng khiến nhiều doanh nghiệp giật mình.
Ông L.T.H. (một doanh nghiệp thủy sản tại TP. Cần Thơ) tiết lộ: ‘Công ty Thiên
Mã sản xuất rất ít. Có ngày không có nguyên liệu để sản xuất. Thế nhưng, ‘đại
gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ có báo cáo kinh doanh khủng. Không bao lâu, vị ‘đại gia’
này xây dựng tiếp 2 nhà máy và thuê mảnh đất để nuôi trồng thủy sản’.
 |
| Xe biển số đẹp ‘tứ quý 9’ (9999) của Tòng ‘đại gia’ |
Theo lời ông H., vào năm 2009, hai nhà máy
Kim Ngư và Thiên Mã 3 được xem là công ty ‘con’ của Công ty Thiên Mã hoàn
thành. Lập tức, ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ báo cáo kết quả công ty như điển hình
cho sự thành đạt. Lúc cao điểm, ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ khoe 3 nhà máy thu
hút đến 3 nghìn công nhân với tổng công suất lên đến 300 tấn nguyên liệu mỗi
ngày, thị trường xuất khẩu được phát triển ở 40 nước. Công ty tiếp tục đầu tư hệ
thống 12 trang trại thủy sản khép kín từ khâu sản xuất cá bột rồi đưa qua ao
nuôi 40.000 tấn cá da trơn mỗi năm. Tổng vốn đầu tư ban đầu cho 100 ha đất
trang trại này là 200 tỉ đồng, đó là chưa tính đến thiết bị, dây chuyền chế biến.
‘Đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ khoe hai nhà máy Kim Ngư và Thiên Mã 3 mới đi vào hoạt
động đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 70 triệu USD.
Năm 2011, Công ty Thiên Mã bắt đầu có dấu hiệu
sụp đổ. Ba nhà máy ngưng hoạt động, hằng ngày, hàng ngàn công nhân khiếu nại
đòi lương. ‘Đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ thường xuyên... không nghe điện thoại và hứa
hẹn, kéo dài thời gian thanh toán nợ. Căn nhà của ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’
luôn trong tình trạng cửa đóng then gài. Mỗi ngày, nhiều chủ nợ túc trực trước
cổng. Trong đó, có nhiều nông dân bán cá nguyên liệu cho ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên
Mã’ nhưng bị chiếm dụng tiền. Đáng chú ý, thời điểm này cũng là lúc một số ngân
hàng bắt đầu phải xử lý nợ quá hạn đối với các công ty của ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên
Mã’. Không còn cách cứu vãn, ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ tự tuyên bố vỡ nợ.
Trao đổi với PV, một đối tác từng làm ăn với
Công ty Thiên Mã hé lộ, theo báo cáo của Công ty Thiên Mã, lúc gặp khó khăn, công
ty này đang nợ 5 ngân hàng với số tiền hơn 430 tỉ đồng, gấp 8 lần vốn điều lệ của
công ty. Bên cạnh đó, công ty nợ nhiều chủ nợ bên ngoài hơn 50 tỉ đồng không có
khả năng thanh toán. Một số chủ nợ kiện Tòng ra tòa yêu cầu thanh toán nợ.
Năm
2014, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn đã kê biên, phát mãi chiếc xe ô tô
Hummer H2 biển số 95H-3333 trị giá khoảng 4 tỉ đồng và nhiều xe sang khác với
biển số ‘độc’, trong đó có xe BS 95H-9999... Tuy nhiên chiếc xe Hummer H2 biển
số 95H-3333 trước đó ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ đã dùng để thế chấp trong một
gói tín dụng vay khoảng 10 tỉ đồng từ ngân hàng...
Đến hạn thanh toán, ‘đại gia’
Tòng ‘Thiên Mã’ không có khả năng chi trả nên ngân hàng đưa vụ việc ra tòa án.
Bản án có hiệu lực và cơ quan thi hành án đã tiến hành kê biên vào đầu tháng
1/2014. Cũng cuối năm 2012, tòa án buộc ông Tòng phải giao 3 căn biệt thự trị
giá hơn 11 tỉ đồng cho Công ty CP Đầu tư Tài chính Hồng Phát tại TP.Cần Thơ vì
đã lấy 3 căn nhà này thế chấp để được vay 11 tỉ đồng.
C46 đã nhiều lần triệu tập làm việc
Thông tin từ C46 cho biết, đến ngày 2/4, C46 vẫn đang tiến hành lấy lời khai của ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ và kế toán trưởng Trần Thị Diễm. ‘Thực tế là vào ngày 31/3, cán bộ điều tra C46 đã mời ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ và bà Diễm lên trụ sở Bộ Công an phía Nam để làm việc như những lần trước đó. Tại đây, các cán bộ C46 đã vào TP. HCM để tống đạt lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can này trong chiều cùng ngày. Qua ra soát, C46 xác định ‘đại gia’ Tòng ‘Thiên Mã’ từng là một trong 7 doanh nhân giỏi nhất của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP).
NHÓM PVPL
Từ khóa: đại gia, đại gia thủy sản, đại gia thủy sản miền tây, đại gia cần thơ, đại gia thủy sản bị bắt, Tòng Thiên mã, tòng thiên mã bị bắt, đại gia tòng thiên mã
No comments:
Post a Comment